2026年2月27日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）發(fā)布了《私募投資基金信息披露監(jiān)督管理辦法》（2026年9月1日施行）。2026年3月13日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）迅速響應，發(fā)布了《私募投資基金信息披露實施細則（征求意見稿）》（以下簡稱《信息披露細則》）及配套重要內容模板，該細則同樣于2026年9月1日施行，《私募投資基金信息披露管理辦法》（2016年2月4日發(fā)布）同時廢止。
銀行作為金融體系核心樞紐，其從業(yè)人員的職業(yè)行為關系金融秩序穩(wěn)定、機構穩(wěn)健運營、社會公眾信任。近年來，在金融監(jiān)管趨嚴與刑事追責力度加大背景下，銀行從業(yè)人員涉刑案件仍呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，傳統(tǒng)犯罪與新型犯罪交織，罪名集中于信貸審批、資金管理、客戶服務等關鍵環(huán)節(jié)。
近年來，在金融監(jiān)管趨嚴與刑事追責力度加大背景下，銀行從業(yè)人員涉刑案件仍呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，傳統(tǒng)犯罪與新型犯罪交織，罪名集中于信貸審批、資金管理、客戶服務等關鍵環(huán)節(jié)。本文分為上、中、下三篇，結合《金融機構涉刑案件管理辦法》《金融機構合規(guī)管理辦法》《關于加強銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作的規(guī)定》等規(guī)定，上篇梳理銀行從業(yè)人員涉刑高發(fā)罪名及典型案例，中篇闡述銀行從業(yè)人員涉刑后的銀行監(jiān)管匯報規(guī)則與應對策略，下篇提出銀行預防員工涉刑風險的合規(guī)建議，以期為銀行提供專業(yè)合規(guī)指引。
近年來，在金融監(jiān)管趨嚴與刑事追責力度加大背景下，銀行從業(yè)人員涉刑案件仍呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，傳統(tǒng)犯罪與新型犯罪交織，罪名集中于信貸審批、資金管理、客戶服務等關鍵環(huán)節(jié)。本文分為上、中、下三篇，結合《金融機構涉刑案件管理辦法》《金融機構合規(guī)管理辦法》《關于加強銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作的規(guī)定》等規(guī)定，上篇梳理銀行從業(yè)人員涉刑高發(fā)罪名及典型案例，中篇闡述銀行從業(yè)人員涉刑后銀行監(jiān)管匯報規(guī)則與應對策略，下篇提出銀行預防員工涉刑風險的合規(guī)建議，以期為銀行提供專業(yè)合規(guī)指引。
近年來，隨著中美經貿關系的持續(xù)演變和地緣政治沖突的日益加劇，美國強化了以出口管制、經濟制裁為代表的單邊貿易限制措施的適用，對中國個人、企業(yè)和實體的國際投資貿易帶來深遠影響。從華為、中興事件到其他次級制裁的適用，從全面制裁到行業(yè)針對性制裁，美國出口管制和制裁法律已成為中國企業(yè)國際化不可忽視的合規(guī)紅線。
在全球經濟一體化深度推進、中國企業(yè)“走出去”步伐持續(xù)加快的背景下，跨境并購、海外投資、國際工程承包、跨境合規(guī)體系建設等涉外非訴業(yè)務已成為中國企業(yè)參與全球競爭的重要載體。
本文結合現(xiàn)行法律規(guī)定、典型案例及實務經驗，細化手機沒收與發(fā)還的認定邏輯，梳理處置亂象，明確救濟路徑，以期為當事人提供清晰維權指引。
2026年2月6日，中國人民銀行等多部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（銀發(fā)〔2026〕42號）（以下簡稱42號文）及中國證監(jiān)會同步出臺的《關于境內資產境外發(fā)行資產支持證券代幣的監(jiān)管指引》（以下簡稱《指引》），標志著我國虛擬資產監(jiān)管體系迎來了一次深刻轉型。
一夫一妻制是我國婚姻制度的核心基石，《刑法》第258條設立重婚罪，旨在以刑罰手段規(guī)制婚姻重疊行為，維護婚姻關系的專屬性與公序良俗。重婚行為因隱蔽性強、表現(xiàn)形式多樣，常與出軌、同居等婚姻過錯行為混淆，受害方維權時面臨認定難、取證難、程序難等多重困境。
本文結合《刑法修正案（十二）》《民營經濟促進法》以及辦理反舞弊調查案件的相關經驗，從法律視角系統(tǒng)梳理企業(yè)反舞弊調查的全流程要點，助力企業(yè)在合法合規(guī)框架內筑牢廉潔防線。
